60个申报实体因未披露高价值交易而在资讯科技扫描器下申报_NBA_体育

据报道，所得税部门正在调查多达50-60家申报实体，包括合作银行、nidhi公司、外汇交易商和不动产分登记商。

根据一份报告，它已经准备了一份报告实体的清单，这些实体在过去两个财政年度没有提供有关特定金融交易(SFT)的详细信息，以便进行现场和实物核查。

“这些报告实体没有就2021-2022财政年度和2022-23财政年度以及2021和2022日历年度的某些高价值交易提交SFT报告。此外，一些申报的账目也不准确，”一位不愿透露姓名的政府官员告诉《商业标准报》。

Moneycontrol无法独立核实该报道。

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税务侦探认为，有必要查明报告主体是否准备好提供有关交易的信息，或者是否扩大税基。税务局将根据第133(6)条向这些实体发出通知，该条款涉及获取信息以核实交易。

SFT是一份年度报告，要求某些特定实体(如银行、非银行贷方和发行股息、债券、债券和股票的公司)向税务部门报告超过指定价值的交易细节。

此外，税务当局正在为必须向当地税务当局提供居住在国外的账户持有人信息的指定金融机构(托管人和存款人)制定标准操作程序(SOP)。该报援引两名知情政府官员的话说，它还将检查账户持有人的备案缺陷。

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提交23财年财务交易报表的截止日期为2023年5月31日。该报告称，已经发现了信息中的漏洞，并据此编制了名单。

延迟提交SFT可能会导致每天高达1000卢比的罚款。不提交详细信息或提供不正确的详细信息可处以5000卢比的罚款。

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